Демерджиев предаде на САЩ схемите за заобикаляне на „Магнитски“ у нас

Вътрешният министър обяви, че „внушителен брой“ хора и кухи фирми помагат на санкционираните лица у нас да прикриват активи

​Българската делегация във Вашингтон е предоставила на американските власти мащабна информация за схеми и структури, чрез които се заобикалят санкциите по глобалния закон „Магнитски“ у нас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след ключова среща със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

​По думите на Демерджиев разговорите са конфиденциални съгласно правилата на американската институция, но обменът на данни между София и Вашингтон ще остане интензивен и занапред.

​„Дадохме информация, която преценихме, че е релевантна и представлява интерес за американската страна по отношение на заобикалянето на санкциите от лица в България. Разбрахме се този обмен да продължи“, коментира вътрешният министър.

​Предстои събраните материали да бъдат входени и в Департамента по правосъдие на САЩ, където българската делегация има планирани срещи със заместник главния прокурор на страната.

​Схеми с подставени лица и подозрения за „федерални престъпления“

​Демерджиев подчерта, че разследванията на МВР не се концентрират върху единични трансакции или полети, а върху цялостна мрежа за управление на активи чрез сламени хора и кухи дружества.

• ​Как работи схемата: Санкционираните лица придобиват или ползват скъпо имущество, което официално се води на името на трети лица.

• ​Какво се проверява: Произходът на средствата, реалните ползватели на активите и дали прикриването на собствеността не съставлява престъпление по българското законодателство.

• ​Американската следа: Част от събраните доказателства у нас могат да се окажат и федерални престъпления според правото на САЩ. Решението дали да започнат разследвания зад океана обаче остава изцяло в ръцете на американските прокурори.

​Отговор на атаките от ДПС: „Проява на безсилие“

​Вътрешният министър коментира и внесения срещу него сигнал от представители на ДПС, като заяви, че не изпитва никакви притеснения.

​„Тези сигнали са по-скоро проява на безсилие. Трудно е да има състоятелен сигнал от хора, които самите са обект на санкции, проверки и интерес. Разбирам дискомфорта им от това да бъдат поставени под закона, но точно там им е мястото“, категоричен бе Демерджиев.

​Пеевски като „върха на пирамидата“

​Министърът уточни, че макар общественото внимание да е насочено предимно към санкционирания бивш депутат Делян Пеевски, разследванията на МВР са много по-широкообхватни.

​„Той е върхът на една пирамида и символ на корупционните практики в България, но нашият интерес далеч не се изчерпва с него. Има и други лица, които подпомагат заобикалянето на санкциите. Всеки от тях ще бъде обект на внимание.“

​При проверките постоянно изплуват нови замесени лица и компании. Става въпрос за „внушителен брой“ физически лица и фирми, които плащат лични разходи на санкционираните или прехвърлят активи от тяхно име, за да ги спасят от блокиране.

​Призив към прокуратурата и глобално сътрудничество

​Демерджиев изрази надежда, че натрупаният от МВР доказателствен материал ще принуди българската прокуратура да предприеме реални действия: „Българските граждани отдавна очакват законът да се прилага еднакво за всички и институциите не могат да останат безучастни.“

​В рамките на визитата си в САЩ вътрешният министър взе участие и в международен форум за борба с тероризма и организираната престъпност. Той обобщи, че заплахи от такъв мащаб изискват безпрецедентно ниво на координация и обмен на оперативна информация в реално време между партньорските държави.

​Източник: NOVA